方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会2026年第六次临时会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第六次临时会议于2026年9月29日下午15:30在 公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于2026年9月24日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事高学敏先生、 杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案 公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了 同意的意见。 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交股东会审议。 二、关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案 董事会决定于2026年10月15日（周四）召开公司2026年第二 次临时股东会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-066号公告。 该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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