先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第十三次临时会议决议
上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会2026年第十三次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月28日以邮件形式向 全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年9月29日以通讯 方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席 并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：一、审议通过《关于 2026年限制性股票激励计划向激励对象授 予剩余预留限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定及2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确 定2026年9月29日作为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预 留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关 联董事一致表决通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 二、审议通过《关于 2026年员工持股计划向参加对象授予剩余 预留份额的议案》； 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及2026年第一次临时股东 会的有关授权，董事会同意本员工持股计划向71名参加对象授予剩 余预留份额21,232,460份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券2,179,924 9.74 / 账户剩余股票 股，购股价格为 元股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事虞熙春先生递交的书面辞职报 告，虞熙春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。鉴于虞熙春先生的辞职将导致董事会和审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞熙春先生辞职事项将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，虞熙春先生将继续履行职务。 为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日 止。 罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职 资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审 议，股东会召开时间另行通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 四、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的 议案》。 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开 展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司独立董事之日起，选举罗爽女士为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日 止。 本议案已经董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会审议 通过。本议案将在公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事后生效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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