光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第五次（临时）会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第 五次（临时）会议于2026年9月29日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持， 公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《关于确定公司总裁田其锋先生基本月度薪酬的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事兼总裁田其锋先生 回避本议案的表决。 本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于调整公司部分高级管理人员基本月度薪酬的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 中财网
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