西宁特钢(600117):延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期
西宁特殊钢股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票 股东会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况 公司分别于2025年6月26日召开第十届董事会第十六次会议、第 十届监事会第十二次会议，2025年10月16日召开2025年第四次临时 股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。 根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下 简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月内（即2025年10月16日至2026年10月15日）。具体内容详见公司于2025年6月27 日和 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 二、关于本次延长股东会决议有效期及授权有效期的相关情况 鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东会延长本次发行股东会决议有效期及授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次发行相关事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 本次延期事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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