西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司第十届第三十一次董事会决议
西宁特殊钢股份有限公司 第十届第三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会第十届第三十一次会议通知于 2026年9月19日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2026年9 月29日在公司综合楼104会议室以现场方式召开。公司董事会现有成 员9名，出席会议的董事9名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构 的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-060）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。 （二）审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票 股东会决议有效期及授权有效期的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2026-061）。 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。 （三）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 公司拟于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会，具体 内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-062）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。 上述第一、二项议案还需提交公司2026年第四次临时股东会审议 批准。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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