华建集团(600629):华建集团2026年第一次临时股东会材料
2026年第一次临时股东会资料 2026年10月15日 华东建筑集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会资料目录
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。 四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。 五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东会现场会议的股东发放礼品。 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。 华东建筑集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 会议时间：2026年10月 15 日 下午2时 会议地点:上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议 中心二号会议室 会议主要议题： 一、审议如下议案： 1.关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案 2.关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 3.关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的议案二、对会议各项内容表决 三、股东代表发言 四、宣布会议现场表决结果 五、宣读法律意见书 六、会议结束 议案一 关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理 制度》的议案 各位股东： 为进一步规范集团投资管理行为、明晰投资管理职责、优化审批 流程、提升决策效率，更好契合国资监管要求，集团对现行《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》进行修订。现就本次修订情况说明如下： 一、核心修订内容 （一）投资定义与范围调整 1.资产投资定义：将资产投资（房产购置、装修改造等）界定标 准由50万元（含）上调至100万元（含），匹配集团资产管理规模。 2.明确非投资行为：以非货币性资产抵债不属于投资，按相关制 度执行，厘清管理边界。 （二）投资原则优化 将投资基本原则“战略引领”表述为“符合公司战略规划方向和 主责主业范围”，强化投资主业导向，同步符合市国资委监管要求。 （三）管理职责与部门调整 1.归口管理部门变更：投资归口管理部门由战略投资部调整为市 场发展部，负责投资计划、股权投资、金融投资（理财除外）全流程2. 主办部门清晰划分部门职责 市场发展部：股权投资、金融投资（理财除外）； 综合办公室：装修改造类资产投资； 科技信息部：信息化建设、购置无形资产。 3. 规范称谓与部门名称 “总经理”调整为总裁、“财务部”调整为资产财务部、“法务 审计部”调整为审计监督部。 （四）为子公司投资赋能增效 对具备投后管理能力的子公司，授权自主决策： 1. 项目与主业相关、纳入年度投资计划； 2. 单项投资≤子公司上一年度经审计归母净资产3%； 3. 或超3%但绝对金额≤100万元。 当年度累计超子公司归母净资产10%的部分，须报集团审批。 （五）全流程管理机制完善 投后管理：删除监事会相关表述，聚焦股东会、董事会治理。 （六）强化审计风险管控职责 审计监督部作为风险管理归口部门，应全程督促投资牵头方做好 投前风险评估与风控制定、投中事项报告及风险管控、投后整合风险防范与退出安排。 二、审议事项 《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度（2026年修订）》， 已经公司董事会审议通过，需按规定提交股东会。 请各位股东审议。 华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十五日 附件：制度修订对照表 投资管理制度修订条款对比表
关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 各位股东： 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销第二个限售期部分、第三个限售期全部限制性股票的议案》，董事会同意调整2022年限制性股票激励计划回购价格，并将已不符合激励条件的98名激励对象已获授的限制性股票12,167,927股进行回购注销。公司于2026年6月2日办理完毕上述限制性股票回购注销手续，并取得中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销后，公司总股本由970,338,659股减少至958,170,732股。 根据公司2025年利润分配及资本公积转增股本方案，本公司以资本 公积向全体股东每10股转增2股，共计转增191,634,146股公司A股股 票，公司总股本增加至1,149,804,878股。 上述两项合计后，注册资本将增至114,980.4878万元，总股本将增 至114,980.4878万股。同时修订《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款。 请各位股东审议。 华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十五日 附件：《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》 附件： 华东建筑集团股份有限公司章程修正案 本次公司章程修订的内容如下： 原章程第六条 公司注册资本为人民币97,033.8659万元。 修改为： 公司注册资本为人民币114,980.4878万元。 原章程第二十条 公司现有股份总数为97,033.8659万股，均为普通股。 修改为： 公司现有股份总数为114,980.4878万股，均为普通股。 ?? 议案三 关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式 并延期的议案 各位股东： 一、募集资金投资项目《数字化转型升级建设项目》情况 根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“华建 集团”）《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》和《关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会并修订<公 司章程>及相关制度的公告》，原项目概况如下： 项目名称：华东建筑集团股份有限公司数字化转型升级建设项目 建设地点：上海市静安区石门二路258号现代建筑设计大厦 建设单位：华东建筑集团股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区汉口路151号 法定代表人：顾伟华 项目总投资17,285.25万元，拟使用募集资金15,605.00万元， 建设期限为2年（至2027年1月）。该项目下拟开展10个子项的建 设：智慧设计云、设计工坊、软件商城、创新软件采购、多模态企业知识库智能问答系统、业务数据治理、终端管控、建筑检测数智化平台、华建云与全域安全能级提升。 截至2026年6月30日，公司主要已投入的募集资金建设具体内 容为智慧设计云子项目，已使用募集资金3,824.34万元。 二、募集资金项目《数字化转型升级建设项目》变更投入计划、 实施方式并延期的具体情况 （一）变更投入计划、实施方式并延期的具体原因 为适应数智化技术的快速发展迭代，推动公司从单点数字化系统 建设转向公司级可复用、可运营、可对外输出的数智能力体系建设，深度赋能设计咨询、建筑检测、经营管理全业务流程，构建内部协同、外部赋能的行业数智生态,公司拟对项目的整体投入计划进行调整。 该等变更在保持公司数字化全面转型升级，提高公司运营效率的目标不变的基础上，结合行业发展趋势、技术变化等因素，在子项目和投入构成方面进行了相应的调整。 （二）变更投入计划及延期 1.数字化转型升级建设项目原计划投入资金17,285.25万元，其 中使用募集资金15,605.00万元，调整后，拟投入资金18,006.64万 元（增加721.39万元），其中拟使用募集资金15,605.00万元（募 集资金投入不变）。 2.本次调整拟将原项目中的10个子项目合并升级为9个子项目， 其中智慧设计云项目仍保留，其余8个子项目分别为设计咨询数据底 座项目、建筑行业垂类多模态大模型与中台项目、华建数智设计平台AgentStore建设项目、BIM设计与数据协同软件项目、既有建筑检 测业务系统建设项目、终端集中管控项目、智算中心项目、全域安全能级提升项目；变更后实施方式为仍以华建集团作为实施主体，在具体实施方式上，智慧设计云子项目仍由华建集团自行建设，其余8个 子项目的实施拟采用委托控股子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）建设及外部招采结合的方式进行。 3.根据《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资 计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，数字化转型升级建设项目原计划预计完成时间为2027年1月，但基 于上述各个子项的建设内容的优化和升级，结合开发及软硬件采购的安排情况，公司拟将数字化转型升级建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年9月。 （三）变更实施方式 原项目实施方式为华建集团作为主体并自行建设。 本次变更实施方式后，项目实施主体仍为华建集团。在具体实施 方式上，已投入在建设中的智慧设计云子项目，仍由华建集团自行完成建设。 新调整的8个子项目中，华建集团拟将其中5个子项目委托华建 数创完成建设，具体包括：华建数智设计平台AgentStore建设项目、BIM设计与数据协同软件项目、建筑行业垂类多模态大模型与中台项 目、设计咨询数据底座项目、既有建筑检测业务系统建设项目。 其余3个子项（终端集中管控项目、智算中心项目、全域安全能 级提升项目）通过对外公开招采完成建设。 三、子公司华建数创基本情况： （一）华建数创基本情况 华建数创（上海）科技有限公司，统一社会信用代码： 91310106MA1FY7525G，成立日期：2017年5月26日，注册资本： 13,616.44万人民币。 华建数创目前股权结构如下：上海现代建筑设计集团（以下简称：“现代集团”）为持有华建 数创48.74%股权的股东。同时，现代集团持有华建集团12.35%股份。 现代集团与上海国盛（集团）有限公司（持有公司7.00%股份）为一 致行动人。该一致行动人关系详见公司2026年4月8日发布的《关 于股东权益变动的提示性公告》。 华建数创为华建集团旗下的信息化主体公司和数字化转型主力 企业，专注于以建筑数字科技赋能工程建设行业，是一家自主可控的建筑设计数字化全生命周期软件平台咨询开发和建筑数据的服务商。 （二）华建数创业务情况 技术能力：华建数创通过CMMI软件能力成熟度评估认证，拥有 BIM模型轻量化引擎、建筑数据协同管理、ArcCIM工程建设数字化管 理平台等核心自主技术产品。 人才团队：华建数创具备完整的人才团队，特别是在建筑与数字 化交叉领域形成了差异化竞争力，其团队核心骨干长期聚焦于建筑设计智能生成、图纸智能审查、工程数据挖掘等方向，积累了深厚的行业know-how和算法落地经验，曾参与多项上海市及行业级数字化科 研课题。 重整完成：2026年7月7日，上海市第三中级人民法院批准《华 建数创(上海)科技有限公司重整计划（草案）》（（2026）沪03破 34号民事裁定书）。2026年9月16日，公司发布《华建集团关于 下属子公司完成重整的公告》（公告编号：临2026-053），华建数 创重整工作完成。重整完成后，华建集团已调整安排公司其他子公司范围内具备相关数字化建设及项目管理经验的业务团队进入华建数 创开展业务。重整后的华建数创，依照华建集团整体业务发展规划，整合了部分公司内的原有业务沉淀和团队，具备相应的业务能力。 业务规划与定位：根据华建集团“十五五”规划，控股子公司华 建数创是华建集团的数字化创新平台，战略定位为"建筑企业数字化 转型的服务商"，为公司的业务数字化场景提供支持，并将数据积累 快速转换为市场竞争力，推动公司提质增效和产业转型。 因此，华建数创在承担本次变更的5个子项目的委托建设方面， 具备充分的技术能力、人才团队，能够保障相关子项目的开发质量与交付效率，亦符合华建集团的整体战略规划。 （三）委托华建数创建设的方式： 1.委托建设 华建集团拟将“数字化转型升级建设项目”中5个子项目委托公 司华建数创完成建设，具体包括：华建数智设计平台AgentStore建 设项目、BIM设计与数据协同软件项目、建筑行业垂类多模态大模型 与中台项目、设计咨询数据底座项目、既有建筑检测业务系统建设项目。 华建集团仍作为募投项目实施主体，华建数创仅作为委托建设方。 华建集团将与华建数创签订相关业务合同。子项目由华建数创建设完成后交付予华建集团并验收。后续由华建集团进行运营管理。 2.募集资金管理 募集资金支出管理：华建集团募集资金仅用于支付华建数创为建 设上述项目发生的资本化成本支出，预计包括软硬件外采支出，可资本化开发类项目员工工资支出等。其他委托建设合同相关金额由华建集团自有资金支付。 募集资金拨付管理：华建数创作为委托建设方而非实施主体，不 设置募集资金专户。华建数创将先行以华建数创自有资金支付相关建设费用。华建集团定期审核华建数创的支出明细及凭证后，确定华建数创相关已发生的可资本化成本类支出金额。华建集团将按照前述经审核的已发生的可资本化成本类支出金额，由募集资金专户定期向华建数创进行付款结算。其他非可资本化成本类的结算，将由华建集团以自有资金账户根据合同约定进行。 委托建设合同的签订：华建数创系华建集团控股子公司，本次委 托建设事项系上市公司与子公司间的业务往来，不构成关联交易。华建集团和华建数创将基于项目可行性研究规划，在华建集团的内部审议批准程序完备后，参考市场情况，以成本加成法确定具体合同价格并签订业务合同。 请各位股东审议。 华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十五日 中财网
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