长园集团(600525):第九届董事会第二十七次会议决议
长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年9月28日以通讯方式召开，会议通知于2026年9月23日以电子邮件发出。董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过10,000万元，保费支出不超过50万元/年。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起3年。 本议案已经公司全体董事审议，因公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，将直接提交股东会审议。具体详见公司2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026069）。 二、审议通过《关于2022年员工持股计划延长存续期的议案》 公司2022年员工持股计划存续期将于2026年11月8日届满，董事会同意将2022年员工持股计划存续期延长十二个月至2027年11月8日。公司2022年员工持股计划第七次持有人会议已审议通过2022年员工持股计划存续期延长事项。具体详见公司2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划延长存续期的公告》（公告编号：2026070）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。具体详见公司2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》 公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等申请授信额度，公司及长园电力科技有限公司等提供担保。 具体详见公司2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2026071）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 五、审议通过《关于公开挂牌转让所持长园迈德55%股权及相关债权的议案》 长园迈德（东莞）科技有限公司（以下简称“长园迈德”）成立于2020年4月，注册资本3,636.3636万元，其中公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）持股占比55%，长园迈德管理团队通过珠海市汉匠投资企业（有限合伙）持股占比45%。长园迈德主要聚焦自动贴合设备及其产线改造升级，包括辅料贴合、泡棉贴装、保压撕膜等设备，服务于3C终端的装配环节。 长园迈德最近一年及一期财务数据具体如下（单位：万元）：
为实现战略聚焦，结合长园迈德行业竞争情况及其经营状况，运泰利拟将所持有的长园迈德55%股权（以下简称“标的股权”）与公司及其他下属子公司对长园迈德的全部债权（以下简称“标的债权”）整体打包，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次公开挂牌转让标的股权对价参考评估值确定为141.00万元；标的债权转让对价参考评估值并结合基准日后债务清偿情况确定为8,474.78万元。即本次公开挂牌转让相关资产起拍价不低于8,615.78万元。 本次交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易标的债权主要因往来款而形成，公司不存在为长园迈德提供担保、委托其理财的情形，本次交易完成后，公司不存在为长园迈德提供财务资助的情形。若本次公开挂牌交易征集到受让方并完成交易标的交割，长园迈德将不再纳入公司合并报表范围。经公司财务测算，若按照挂牌价完成本次交易，预计对公司当期合并报表损益影响约为1,030万元，实际影响金额以审计结果为准。本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在不确定性。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于解散长园和鹰等子公司的议案》 为优化资源配置、提升管理效率，公司拟解散长园和鹰智能科技有限公司等子公司。具体详见公司2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解散长园和鹰等子公司的公告》（公告编号：2026072）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》 公司于2026年10月15日召开公司2026年第六次临时股东会。具体详见公司2026年9月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026073）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月三十日 中财网
 |