中化国际(600500):中化国际第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议的专项意见
第十届董事会独立董事专门会议2026年 第五次会议的专项意见 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事专门会议于2026年9月29日召开。应出席独立董事3人， 实际出席独立董事3人。本次会议的召集和表决程序符合法律法 规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，全体独立董事 一致同意将相关议案提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真查阅公司 提供的相关资料,了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场， 本着审慎负责的态度，就公司拟以发行股份的方式购买中国蓝星 （集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司（以下 简称“南通星辰”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次 交易”）的相关事项发表意见如下： 1、鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于2026年9月30 日到期，基于本次交易的整体安排，公司及中介机构以2026年 6月30日作为加期审计基准日对标的公司开展了相关补充尽职 调查及核查工作，已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《中 化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（修订稿）》及其摘要，更新了标的公司及公司备考相关财务 数据等情况。公司就本次交易编制的《中化国际（控股）股份有 限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘 要符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。 2、鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于2026年9月30 日到期，基于本次交易的整体安排，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）以2026年6月30日作为加期审计基准日就本次交 易补充出具了《南通星辰合成材料有限公司审计报告》（天职业 字[2026]36690号）、《中化国际（控股）股份有限公司备考合 并财务报表审阅报告》（天职业字[2026]37575号）。会议对前 述报告予以确认。 （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事 会独立董事专门会议2026年第五次会议的专项意见》签字页） 独立董事签字： 程凤朝 中化国际（控股）股份有限公司 2026年9月29日 （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事 会独立董事专门会议2026年第五次会议的专项意见》签字页） 独立董事签字： 蒋惟明 中化国际（控股）股份有限公司 2026年9月29日 （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事 会独立董事专门会议2026年第五次会议的专项意见》签字页） 独立董事签字： 钱明星 中化国际（控股）股份有限公司 2026年9月29日 中财网
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