平高电气(600312):河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年9月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年9月29日以通讯方式召开。公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 1.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告》。 2.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于续聘会计师事务所的公告》。 3.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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