[快讯]广汇能源:广汇能源股份有限公司参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易
势，加快落实疆煤外运战略实施，公司之全资子公司马朗矿业公司以0元对价受让广汇物流所持宁夏煤炭储配公司、甘肃疆煤物流公司未 实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22,990万元、11,220万元，该等认缴出资义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业 公司按照1元/股认购甘肃疆煤物流公司新增注册资本2,379.31万 元，实施增资扩股，上述需履行的出资金额合计36,589.31万元。本 次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储配公司45.98% 股权、甘肃疆煤物流公司42%股权，实现对宁东、明水综合能源物流 基地项目的实质参股投资。 ?本次交易以具备证券期货评估资质机构出具的评估报告为参 考依据，且综合考量项目区位条件、远期业务潜力及产业链协同价值等因素，最终交易作价由交易各方协商确定。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 ?本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。除经股东会审 议通过并已实施的在年初日常关联交易预计额度范围内的交易外，前十二个月内，公司与该同一关联人未发生过其他同类关联交易。 ?本次投资未导致公司合并报表范围发生变更，亦不涉及控股权 变动或重大资产重组等情形。宁东、明水综合能源物流项目目前处于在建阶段，项目建设进度、未来运营中转量等均存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。（一）交易背景 1、本次交易的基本情况 为进一步深化煤炭产业上下游业务协同，强化产业链联动优势， 加快落实疆煤外运战略实施，提升外销动力煤产品对外辐射能力与市场经营韧性，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司（简称“马朗矿业公司”）依托现有淖柳公路、红淖铁路公铁联运干线优势，以0元对价受让广汇物流股份 有限公司（简称“广汇物流”）所持广汇宁夏煤炭储配有限责任公司（简称“宁夏煤炭储配公司”）、甘肃广汇疆煤物流有限公司（简称“甘肃疆煤物流公司”）未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22,990万元、11,220万元，该等认缴出资义务按照1元/股由马朗矿 业公司履行；同时马朗矿业公司按照1元/股认购甘肃疆煤物流公司 新增注册资本2,379.31万元，实施增资扩股，上述需履行的出资金 额合计36,589.31万元。本次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有 宁夏煤炭储配公司45.98%股权、甘肃疆煤物流公司42%股权，实现对 宁东、明水综合能源物流基地项目的实质参股投资。 宁东综合能源物流基地项目由宁夏煤炭储配公司负责实施，地处 宁夏宁东能源化工核心区，靠近下游大型煤化工、电力用煤终端；明水综合能源物流基地项目由甘肃疆煤物流公司负责实施，坐落于甘肃明水，依托临哈铁路区位优势，是疆煤外运的关键中转节点。两处物流基地均规划建设煤炭仓储、筛分、公铁装卸配套设施，建成后将作为公司疆煤外运的前置煤仓，发挥仓储“蓄水池”作用，进一步拓宽疆煤外销通道，增强公司经营韧性与主业抗风险能力。本交易包含存量未实缴股权受让及新增股权增资扩股两部分投资行为，属于公司与关联方共同投资事项，构成关联交易，不构成重大资产重组。 2、本次交易的交易要素
公司于2026年9月28日召开了董事会第九届第二十六次会议， 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权 0票。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成重大资产重组。 （三）定价原则 本次交易作价以具备证券期货评估资质机构出具的资产评估报 告为主要参考。鉴于标的公司对应项目尚处于在建阶段，未来收益存在一定不确定性，本次评估未采用收益法，而选取资产基础法作为本次评估结论，更能客观反映标的公司当前资产负债状况。评估结果：宁夏煤炭储配公司股东全部权益账面价值为24,216.32万元，评估价 值为25,806.49万元，增值额为1,590.17万元，增值率为6.57%。 甘肃疆煤物流公司股东全部权益账面总额17,855.23万元，评估值 18,780.18万元，评估增值924.95万元，增值率为5.18%。 宁夏煤炭储配公司注册资本50,000万元，广汇物流已实缴出资 27,010万元，尚有22,990万元注册资本未实缴；甘肃疆煤物流公司 注册资本30,000万元，广汇物流已实缴出资18,780万元，尚有11,220万元注册资本未实缴。结合标的公司的项目区位价值、远期疆煤外运增长潜力及产业链协同价值等，经各方综合考量、友好协商，确定对股权受让、承接认缴出资义务以及增资扩股事项一揽子交易作出整体对价平衡调整，即马朗矿业公司以0元对价受让广汇物流所持宁夏煤 炭储配公司、甘肃疆煤物流公司未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22,990万元、11,220万元，该等认缴出资义务按照1元/股 由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业公司按照1元/股认购甘肃疆煤 物流公司新增注册资本2,379.31万元，实施增资扩股，上述需履行 的出资金额合计36,589.31万元。本次交易完成后，马朗矿业公司将 分别持有宁夏煤炭储配公司45.98%股权、甘肃疆煤物流公司42%股 权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目的实质参股投资。 （四）除经股东会审议通过并已实施的在年初日常关联交易预计 额度范围内的交易外，前十二个月内，公司与该同一关联人未发生过其他同类关联交易。 中财网
 |