欧普泰(920414):第四届董事会第十一次会议决议
上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 29日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 18日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事会 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。 具体内容详见公司于 2026年 9月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 10月 15日召开 2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于 2026年 9月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-054）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会 2026年 9月 29日 中财网
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