朗信电气(920220):第二届董事会第三次会议决议
江苏朗信电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合电子通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 17日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈子强先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-122）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议和公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》； 2、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》； 3、《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》； 4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏朗信电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 江苏朗信电气股份有限公司 董事会 2026年 9月 29日 中财网
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