并行科技(920493):2026年第十一次临时股东会增加临时提案
北京并行科技股份有限公司 关于 2026年第十一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 北京并行科技股份有限公司定于2026年10月8日召开2026年第十一次临时股东会，股权登记日为2026年9月30日，有关会议事项详见公司于2026年9月23日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2026年第十一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-163。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年9月27日，公司董事会收到单独持有12.63%股份的股东陈健先生书面提交的《关于提请增加北京并行科技股份有限公司2026年第十一次临时股东会提案的函》，提请在2026年10月8日召开的2026年第十一次临时股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于公司拟为控股子公司申请固定资产贷款提供担保的议案》 为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司控股子公司武汉楚云智算科技有限公司（以下简称“楚云智算”）拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行（以下简称“建设银行武汉光谷自贸区分行”）申请固定资产贷款，授信额度不超过人民币50,000万元，授信品种包含固定资产贷款，期限不超过5年，年利率不超过3%（最终利率以提款时利率为准）。 公司、楚云智算拟就该项贷款向建设银行武汉光谷自贸区分行提供下列担保措施： （1）公司为楚云智算提供连带责任保证担保； （2）楚云智算以其通过本次贷款资金购置算力服务器提供抵押担保。 《关于拟向关联方购买GPU算力服务器暨关联交易的议案》 为满足公司业务发展需要，公司或其合并报表范围内子公司拟向关联方中科信控（北京）科技有限公司采购GPU算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币3,894万元。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东陈健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈健先生提出的临时提案提交公司2026年第十一次临时股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2026年 9月 23日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司 2026年第十一次临时股东会审议事项
议案1.00、议案2.00、议案3.00已经公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过，议案4.00、议案5.00已经公司第四届董事会第二十五次临时会议审议通过。具体情况详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的相关公告。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、5.00）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2.00、5.00）需回避表决股东为（陈健、贺玲、北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京信健投资发展中心（有限合伙）、北京汇健科技中心（有限合伙））。 五、 备查文件 （一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议》； （二）《关于提请增加北京并行科技股份有限公司2026年第十一次临时股东会提案的函》。 北京并行科技股份有限公司 董事会 2026年9月29日 中财网
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