海思科(002653):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月29日 21:42:27 中财网

原标题:海思科:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-124
海思科医药集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月29日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年09月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

4、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会
议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
7、主持人：董事严庞科先生
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东423人，代表股份538,944,341股，
占公司有表决权股份总数的47.2388％。其中通过现场投票的股东5
人，代表股份402,244,001股，占公司有表决权股份总数的35.2570％；通过网络投票的股东418人，代表股份136,700,340股，占公司有表
决权股份总数的11.9819％。

（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况：
通过现场和网络投票的股东421人，代表股份136,878,341股，
占公司有表决权股份总数的11.9975％。其中通过现场投票的股东3
人，代表股份178,001股，占公司有表决权股份总数的0.0156％；
通过网络投票的股东418人，代表股份136,700,340股，占公司有表
决权股份总数的11.9819％。

（3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律
师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
累积投票议案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	《选举王俊民先生为公司第六届 董事会非独立董事》	总表决情况	534,202,059	99.1201%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	132,136,059	96.5354%
1.02	《选举严庞科先生为公司第六届 董事会非独立董事》	总表决情况	507,134,209	94.0977%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	105,068,209	76.7603%
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	《选举岳琳女士为公司第六届董 事会独立董事》	总表决情况	535,085,351	99.2840%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	133,019,351	97.1807%
2.02	《选举曹传德先生为公司第六届 董事会独立董事》	总表决情况	507,081,205	94.0879%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	105,015,205	76.7216%
2.03	《选举许兵伦先生为公司第六届 董事会独立董事》	总表决情况	507,883,158	94.2367%	当选
		其中，中小股东 的表决情况	105,817,158	77.3075%

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
3.00	《关于与 Sentivera 公司签署一 项临床前自 免资产授权 许可协议暨	总表决 情况	139,38 2,106	99.99 15%	6,500	0.00 47%	5,335	0.00 38%	399,55 0,400	通过
		其中，中 小股东 的表决	136,86 6,506	99.99 14%	6,500	0.00 47%	5,335	0.00 39%	0
	关联交易的 议案》	情况
4.00	《关于回购 注销2024年 限制性股票 激励计划部 分限制性股 票的议案》	总表决 情况	536,39 8,308	99.99 43%	24,466	0.00 46%	5,967	0.00 11%	2,515, 600	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	136,84 7,908	99.97 78%	24,466	0.01 79%	5,967	0.00 44%	0
5.00	《关于变更 公司注册资 本并修订<公 司章程>的议 案》	总表决 情况	538,93 1,741	99.99 77%	7,800	0.00 14%	4,800	0.00 09%	0	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	136,86 5,741	99.99 08%	7,800	0.00 57%	4,800	0.00 35%	0

1、上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案5.00作为特
别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。关联股东对提案3.00和4.00进行回避表决。

2、本次会议以累积投票方式选举王俊民先生、严庞科先生担任
公司第六届董事会非独立董事；以累积投票方式选举许兵伦先生、岳琳女士、曹传德先生担任公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。

3、独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。第六届
董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼律师和庄丽琴律师见证了
本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2026年9月30日
备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决
议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有
限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。