正帆科技(688596):第四届董事会第二十五次会议决议
上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。经会议召集人说明，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于2026年9月29日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长YUDONGLEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事史可成、朱莎回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年9月29日为授权日，向符合授予条件的69名激励对象授予股票期权500万份，行权价格66.53 / 为 元份。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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