*ST禾信(688622):第四届董事会第十六次会议决议
广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间，会议通知于2026年9月24日以电话、电子邮件方式送达全体董事，于2026年9月29日上午10点在公司会议室以通讯表决形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席董事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案》公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，上述交易事项因审计基准日更新至2026年6月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上海量羲技术有限公司进行了加期审计。 为推进实施本次交易，公司同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第440A034737号《上海量羲技术有限公司2024年度、2025年度和2026年1-6月审计报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第440A034736号《广州禾信仪器股份有限公司2025年度及2026年1-6月备考合并财务报表审阅报告》，并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。 根据公司2024年年度股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会战略发展委员会第五次会议审议通过。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于修订<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加期审计的情况，公司就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修改及补充，并编制了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会战略发展委员会第五次会议审议通过。 表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
 |