依依股份(001206):召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 9 22 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 年月 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。现将股东会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月9日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月29日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年9月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案1.00、2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月30日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 2 、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。 3、登记手续： （1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。 （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2026年9月30日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。 参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。 4、登记地点及联系方式： 登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部联系人：证券部 联系电话：022-87986666 联系传真：022-87987888 联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东会登记）邮编：300380 5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。 7、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互http://wltp.cninfo.com.cn 联网投票系统（ ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2026年9月30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 10 9 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00- 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日9:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市 附件二： 天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
 |