利仁科技(001259):放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易
北京利仁科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“利仁科技”）持有上海超纤芯创光电科技集团有限公司（以下简称“上海超纤”）11.25%的股权（对应注册资本529.41万元）；上海超纤因自身经营发展需要拟进行增资扩股，淄博福瑞祥新能源有限公司（以下简称“福瑞祥”）拟以现金2亿元认购上海超纤新增1,176.47万元注册资本（占增资后上海超纤注册资本总额的20%），公司放弃上海超纤增资的优先认缴出资权。 2.2026年5月8日，公司控股股东、实际控制人宋老亮与自然人董湘琳签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮持有的3,679,445股利仁科技无限售条件流通股股份（占公司总股本比例为5%）通过协议转让的方式转让给董湘琳（以下简称“协议转让”）。当前协议转让仍在经深交所合规性确认中，尚未完成股份的最终过户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董湘琳及其关系密切家庭成员构成公司的关联自然人；董湘琳配偶鹿贵滨担任增资方福瑞祥的执行董事兼总经理，福瑞祥为公司的关联法人，公司本次放弃优先认购权构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次放弃优先认购权，公司持有上海超纤的股权比例由增资前的11.25%下降为9.00%，未导致公司合并报表范围发生变更，预计不会对公司生产经营活动以及公司财务状况产生重大影响。 4.本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 公司持有上海超纤11.25%的股权（对应注册资本529.41万元）；上海超纤因自身经营发展需要拟进行增资扩股，福瑞祥拟以现金2亿元认购上海超纤新增1,176.47万元注册资本（占增资后上海超纤注册资本总额的20%），公司放弃上海超纤本次增资的优先认缴出资权。 本次放弃优先认购权，公司持有上海超纤的股权比例将由增资前的11.25%下降为9.00%；增资前后，上海超纤仍为公司的参股子公司，未导致公司合并报表范围发生变更。 2026年9月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 2.关联关系说明 2026年5月8日，公司控股股东、实际控制人宋老亮与自然人董湘琳签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮持有的3,679,445股利仁科技无限售条件流通股股份（占公司总股本比例为5%）通过协议转让的方式转让给董湘琳。当前协议转让仍在经深交所合规性确认中，尚未完成股份的最终过户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董湘琳及其关系密切家庭成员构成公司的关联自然人；董湘琳配偶鹿贵滨担任增资方福瑞祥的执行董事兼总经理，福瑞祥为公司的关联法人，公司本次放弃优先认购权构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）基本信息
福瑞祥成立于2022年5月，由山东兴国新力控股集团有限公司出资设立，注册资本1,270万元，法定代表人鹿贵滨。2023年6月，福瑞祥完成股权转让，股东由山东兴国新力控股集团有限公司变更为山东华耀电子材料有限公司。目前，福瑞祥尚未开展实质经营业务。 最近一年及一期主要财务数据如下： 单位：万元
（一）基本信息
单位：万元
上海超纤成立于2026年4月，最近一期主要财务数据如下： 单位：万元
购上海超纤新增1,176.47万元注册资本。本次交易价格综合考虑了交易标的未来发展潜力、市场环境等因素，基于自愿、公平、公正的原则，经各方主体协商一致定价。 五、增资协议的主要内容 本次拟签订的增资协议核心内容如下： 基于协议确定的条款和条件，投资人同意以目标公司投前估值8亿元按照下述金额和比例进行本次增资（“本次增资”），增资款超过新增注册资本金额的部分计入资本公积：
六、涉及关联交易的其他安排 除公司放弃参股公司上海超纤增资扩股的优先认购权构成关联交易外，本次交易不存在其他安排，不存在新增关联方及关联交易的情形，公司与关联人不存在同业竞争的情形。 七、放弃优先认购权的原因及对公司的影响 本次增资有助于上海超纤补充其营运资金，满足其业务发展需要，符合其长期发展战略。公司放弃本次增资的优先认缴出资权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策。本次放弃优先认购权，公司持有上海超纤的股权比例由增资前的11.25%下降为9.00%，上海超纤仍为公司的参股公司，未导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营活动以及公司财务状况产生重大影响。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次放弃参股公司增资优先认购权构成关联交易外，2026年年初至本公告披露日，公司与福瑞祥未发生其他关联交易的情况。 九、本次交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易事项在提交董事会议通过，公司全体独立董事一致同意：公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易是基于公司实际经营情况及整体战略规划的综合考虑，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年9月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。董事会表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 十、备查文件 1、公司2026年第二次独立董事专门会议决议； 2、公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
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