特 力Ａ(000025):第十一届董事会第三次会议决议

时间：2026年09月29日 20:32:16 中财网

原标题:特 力Ａ:第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码:000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号:2026-025 深圳市特力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在2026年9月19日以邮件及电话方式发出召开第十一届董
事会第三次会议的通知，会议于2026年9月29日以通讯方式召
开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长王川先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有
关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于公司经营班子2026年绩效指标的议案
关联董事杨喜、黄田阳回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过关于清算间接控股企业深圳市特力骏皇汽车美
容服务有限公司的议案
深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司注册资本为人民币
10万元，上年度营业收入0元。清算深圳市特力骏皇汽车美容
服务有限公司对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1.《第十一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月30日