邵阳液压(301079):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明

时间：2026年09月29日 20:31:36 中财网

原标题:邵阳液压:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-044
邵阳维克液压股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向凌俊、邓红新等33名股东购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称“新承航锐”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月15日收到深圳证券交易所出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030003号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2026年3月16日披露了《<关于邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复报告》（以下简称“审核问询函回复”）《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，并于2026年6月29日披露了更新后的《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

鉴于本次交易审计基准日更新为2026年6月30日，公司于2026年9月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，对重组报告书进行了相应修订与更新。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
封面	1、对重组报告书的出具时间进行了更新
释义	1、对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示	1、更新了本次交易对上市公司的影响的相关数据 2、根据财务数据加期情况更新了交易前后上市公司每股收益的相关测算
重大风险提示	1、根据财务数据加期情况更新了风险提示的相关财务数据
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易对上市公司的影响的相关数据 2、更新了上市公司至截至2026年6月30日的股本结构及前十大股东情况 3、更新了上市公司2026年1-6月的财务数据
第三章 交易对方基本 情况	1、对部分交易对手方情况等进行了更新和补充
第四章 标的资产基本 情况	1、更新了标的公司及子公司遵义新力2026年1-6月的财务数据 2、更新了标的公司2026年1-6月的产能、产量、销量以及主要产品销售 收入、单价、主要客户情况，主要原材料采购及供应商情况 3、更新了标的公司2026年1-6月的研发投入及研发人员情况
第八章 本次交易的合 规性分析	1、对本次交易符合相关规定进行了更新和补充
第九章 管理层讨论与 分析	1、更新了上市公司2026年1-6月的财务数据及相关分析 2、更新了标的公司2026年1-6月的财务数据及相关分析 3、对本次交易对上市公司2026年1-6月/2026年6月末盈利能力、财务指 标的影响进行了补充和更新
第十章财务会计信息	1、对标的公司、上市公司备考财务资料进行了更新
第十一章 同业竞争和 关联交易	1、更新了2026年1-6月标的公司的关联交易情况
第十二章 风险因素	1、更新2026年1-6月财务数据并完善部分风险表述
第十三章 其他重要事 项	1、根据2026年1-6月财务数据更新了本次交易对于上市公司负债结构的 影响

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案不构成影响。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会
2026年9月29日