金刚光伏(300093):第八届董事会第十一次会议决议
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，于2026年9月28日以书面等方式发出会议通知，并于2026年9月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）拟新增其一致行动人广东昊信科达智算科技有限公司为增持主体，与原公告《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露的实施主体欧昊集团共同完成本次增持计划，其他与本次增持计划相关事项不变。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的公告》（公告编号：2026-079）。 第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议已审议通过该事项。 关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1 、第八届董事会第十一次会议决议； 2、第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十九日 中财网
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