中远通(301516):2026年第三次临时股东会决议
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2026 9 29 14:30 、现场会议召开时间： 年 月 日 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座1楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司过半数董事推举董事、总经理吉学龙先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人76人，代表有表决权股份数量为210,928,516股，占公司有表决权股份总数的75.1433%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份数量为120,786,316股，占公司有表决权股份总数的43.0301%。通过网络投票的股东72人，代表有表决权股份数量为90,142,200股，占公司有表决权股份总数的32.1132%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表有表决权股份数量为3,525,718股，占公司有表决权股份总数的1.2560%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权股份数量为3,123,518股，占公司有表决权股份总数的1.1128%。通过网络投票的中小股东71人，代表有表决权股份数量为402,200股，占公司有表决权股份总数的0.1433%。 （3）出席或列席会议的其他人员情况： 出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体高级管理人员（含董事会秘书）、公司聘请的见证律师及第三届董事会非独立董事候选人李益翔先生，其中董事张学军先生因个人原因请假，已向董事会递交请假条。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：冯霞律师、翟煜斌律师 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 2026年9月29日 中财网
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