双环科技(000707):第十一届董事会第二十三次会议决议
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年9月20日以电子通讯的形式发出。 2．本次会议于2026年9月29日采用通讯表决的方式召开。 3．本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。董事会秘 书张雷先生列席了本次会议。 4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1．审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2．审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于非独立董事离任暨补选第十一届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3．审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 董事会决定于2026年10月15日14:50采用现场和网络投票的方式在 公司会议室召开2026年第四次临时股东会。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．第十一届董事会第二十三次会议决议； 2．第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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