钒钛股份(000629):2026年第二次临时股东会决议
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年9月29日14:50。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9 月29日9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4.现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长马朝辉先生。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及本公司章程的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.通过现场和网络投票的股东1,420人，代表股份4,148,855,648 股，占公司有表决权股份总数的44.8302%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份3,114,015,113股，占公司有表决权股份总数的 33.6483%。通过网络投票的股东1,416人，代表股份1,034,840,535股，占公司有表决权股份总数的11.1819%。 2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所 （二）律师姓名：林燕、穆楚歌 （三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）第十届董事会第八次会议决议； （二）2026年第二次临时股东会决议； （三）法律意见书； （四）深交所要求的其他文件。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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