先锋新材(300163):第七届董事会第四次会议决议
宁波先锋新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次2026 9 28 2026 9 会议通知于 年 月 日以书面及电子通讯形式发出。会议于 年 月 28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事1人，系董事王成先生）。本次会议由董事长赵江宁先生主持，公司全体高级管理人员（包含董事会秘书）列席了会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第四次会议通知期限的议案》经与会董事审议和表决，同意豁免董事会临时会议需提前3日通知各位董事的期限要求，并于2026年9月28日召开第七届董事会第四次会议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举赵江宁先生为第七届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 3、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》 经与会董事审议和表决，第七届董事会各专门委员会组成如下： 战略委员会：赵江宁（主任委员）、郎一丁、方建新； 审计委员会：方建新（主任委员）、李俊、赵江宁； 提名委员会：李俊（主任委员）、方建新、王成； 薪酬与考核委员会：方建新（主任委员）、李俊、郎一丁。 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任叶林玲女士为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任凌赛珍女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 凌赛珍女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的不得被提名为董事、高级管理人员的情形，不存在3.2.5条规定的不得被提名为董事会秘书的情形。凌赛珍女士已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规及规范性文件，具备与岗位要求相适应的专业知识、工作经验和职业操守，具有良好的职业道德与个人品德，能够胜任董事会秘书职责。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任王辰鑫女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任焦贺莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，焦贺莲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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