九洲药业(603456):浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026年9月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2026年9月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第八届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名花莉蓉女士、梅义将先生、林辉潞先生、沙裕杰先生、许铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其中花莉蓉女士、梅义将先生、许铭先生为非执行董事候选人，林辉潞先生、沙裕杰先生为执行董事候选人；提名杨立荣先生、蒋琦女士、史炳锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。第九届董事会任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。 上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。 表决结果：本次会议对以上8名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司于2026年9月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2026-067。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 具体内容详见公司于2026年9月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 具体内容详见公司于2026年9月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 5、审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》；具体内容详见公司于2026年9月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第八次会议审议通过。 6、审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》； 具体内容详见公司于2026年9月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2026-068。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2026年9月30日 附件： 第九届董事候选人简历 花莉蓉：女，1968年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。花莉蓉女士曾担任国家小品种药（短缺药）供应保障联合体会员单位副理事长，现任浙江省女企业家协会副会长、台州市进出口企业协会副会长等社会职务。先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司，现担任浙江九洲药业股份有限公司董事长。 梅义将：男，1975年出生，中国国籍，本科，毕业于浙江工业大学精细化工专业，高级工程师。1998年毕业后加入公司，从事医药研发、市场营销、管理等工作，历任公司业务发展部经理、销售总监、副总裁等职务，现担任公司执行董事、总裁。 林辉潞：男，1973年出生，中国国籍，硕士。现任台州市政协委员、台州市工商联执委。曾先后任职本公司项目部、投资证券部。现担任公司执行董事、执行副总裁、董事会秘书。 沙裕杰：男，1980年出生，中国国籍，硕士，毕业于上海财经大学会计专业，美国注册管理会计师CMA、高级会计师。曾就职于西子电梯集团有限公司高级内控经理、财务副部长，杭州爱科科技有限公司资深高级经理，浙江大华股份有限公司资深高级经理，公司财务副总监等职务，现担任公司执行董事、执行副总裁、财务负责人。 许铭：男，1969年出生，中国国籍，博士，毕业于复旦大学管理学院产业经济学专业；北京大学光华管理学院博士后。现任北京大学公共卫生学院全球卫生学系研究员。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团和中国驻韩国大使馆等机构任职。现担任公司非执行董事。 杨立荣：男，1962年出生，中国国籍，博士，毕业于浙江大学生物化工专业，浙江省特级专家，国家技术发明奖获得者。现任浙江大学求是特聘教授，博士生导师，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员、浙江省合成生物产业技术联盟理事长、浙江省农药创新与发展委员会主任委员。兼任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 蒋琦：女，1980年出生，中国国籍，硕士，毕业于香港中文大学，正高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。现任浙江中健会计师事务所（普通合伙）副所长，浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员，第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现担任公司独立董事。 史炳锋：男，1978年出生，中国国籍，博士，毕业于中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业；加州大学圣迭戈分校和Scripps研究所博士后。2019年国家杰出青年基金获得者、2025年国家杰青延续资助获得者，中国化学会会士，英国皇家化学会会士，教育部青年长江学者。现任浙江大学求是特聘教授、理学部副主任，中国化学会理事、中国化学会有机化学学科委员会、物理有机化学专业委员会、磷化学专业委员会和奖励工作委员会委员等。 中财网
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