先进数通(300541):第五届董事会2026年第五次临时会议决议
北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会2026年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日以电子邮件方式发出召开第五届董事会2026年第五次临时会议的通知，并于2026年9月29日在公司4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席7人，通讯出席2人，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，董事会秘书刘志刚列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会经审议，同意公司将2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目结项，并将节余募集资金人民币18,729,270.79元（最终金额以资金转出当日银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，该事项无需提交公司股东会审议。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。 保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 详见同日于巨潮资讯网披露的《关于2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、《第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议记录》； 2、《第五届董事会2026年第五次临时会议决议》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2026年9月29日 中财网
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