超捷股份(301005):超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 22:21:28 中财网

原标题:超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-057
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。

本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90,903,940股，占公司有表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份数3,277,602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中：
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,878,877股，占公司有表决权股份总数的47.8167%；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1,025,063股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。

（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（3）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 公司符 合向特 定对象 发行A 股股票 条件的 议案》	总表决 情况	90,749, 610	99.830 2%	146,19 0	0.1608 %	8,140	0.0090 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,123,2 72	95.291 4%	146,19 0	4.4603 %	8,140	0.2484 %	0
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股 票的种 类和面 值	总表决 情况	90,747, 830	99.828 3%	146,19 0	0.1608 %	9,920	0.0109 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表	3,121,4 92	95.237 1%	146,19 0	4.4603 %	9,920	0.3027 %	0
		决情况
2.02	发行方 式和发 行时间	总表决 情况	90,746, 850	99.827 2%	144,69 0	0.1592 %	12,400	0.0136 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,120,5 12	95.207 2%	144,69 0	4.4145 %	12,400	0.3783 %	0
2.03	发行对 象及认 购方式	总表决 情况	90,748, 250	99.828 7%	144,79 0	0.1593 %	10,900	0.0120 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,121,9 12	95.249 9%	144,79 0	4.4176 %	10,900	0.3326 %	0
2.04	本次发 行的定 价原则 及依据	总表决 情况	90,747, 790	99.828 2%	145,25 0	0.1598 %	10,900	0.0120 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,121,4 52	95.235 8%	145,25 0	4.4316 %	10,900	0.3326 %	0
2.05	发行数 量	总表决 情况	90,746, 750	99.827 1%	144,79 0	0.1593 %	12,400	0.0136 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,120,4 12	95.204 1%	144,79 0	4.4176 %	12,400	0.3783 %	0
2.06	限售期	总表决 情况	90,746, 850	99.827 2%	144,69 0	0.1592 %	12,400	0.0136 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,120,5 12	95.207 2%	144,69 0	4.4145 %	12,400	0.3783 %	0
2.07	上市地 点	总表决 情况	90,748, 350	99.828 8%	144,69 0	0.1592 %	10,900	0.0120 %	0	通过
		其中，	3,122,0 12	95.252	144,69 0	4.4145 %	10,900	0.3326 %	0
		中小股 东的表 决情况		9%
2.08	募集资 金投向	总表决 情况	90,747, 890	99.828 3%	143,65 0	0.1580 %	12,400	0.0136 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,121,5 52	95.238 9%	143,65 0	4.3828 %	12,400	0.3783 %	0
2.09	本次向 特定对 象发行 股票前 公司滚 存利润 的安排	总表决 情况	90,747, 890	99.828 3%	143,65 0	0.1580 %	12,400	0.0136 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,121,5 52	95.238 9%	143,65 0	4.3828 %	12,400	0.3783 %	0
2.10	关于本 次向特 定对象 发行股 票决议 有效期 限	总表决 情况	90,744, 210	99.824 3%	147,19 0	0.1619 %	12,540	0.0138 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,117,8 72	95.126 6%	147,19 0	4.4908 %	12,540	0.3826 %	0
3.00	《关于 <公司 2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票预 案>的 议案》	总表决 情况	90,747, 730	99.828 2%	147,19 0	0.1619 %	9,020	0.0099 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,121,3 92	95.234 0%	147,19 0	4.4908 %	9,020	0.2752 %	0
4.00	《关于	总表决	90,747, 270	99.827	146,15 0	0.1608 %	10,520	0.0116 %	0	通过
	<公司 2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票发行 方案的 论证分 析报 告>的 议案》	情况		7%
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,120,9 32	95.220 0%	146,15 0	4.4591 %	10,520	0.3210 %	0
5.00	《关于 <公司 2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票募集 资金使 用的可 行性分 析报 告>的 议案》	总表决 情况	90,748, 770	99.829 3%	146,15 0	0.1608 %	9,020	0.0099 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,122,4 32	95.265 7%	146,15 0	4.4591 %	9,020	0.2752 %	0
6.00	《关于 2026 年度向 特定对 象发行 股票摊 薄即期 回报情	总表决 情况	90,751, 270	99.832 1%	143,65 0	0.1580 %	9,020	0.0099 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,124,9 32	95.342 0%	143,65 0	4.3828 %	9,020	0.2752 %	0
	况、采 取填补 措施及 相关主 体承诺 的议 案》
7.00	《关于 无需编 制前次 募集资 金使用 情况报 告的议 案》	总表决 情况	90,761, 750	99.843 6%	133,17 0	0.1465 %	9,020	0.0099 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,135,4 12	95.661 8%	133,17 0	4.063%	9,020	0.2752 %	0
8.00	《关于 <公司 未来三 年股东 分红回 报规划 （2026 -2028 年）> 的议 案》	总表决 情况	90,769, 990	99.852 6%	127,43 0	0.1402 %	6,520	0.0072 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,143,6 52	95.913 2%	127,43 0	3.8879 %	6,520	0.1989 %	0
9.00	《关于 提请股 东会授 权公司 董事会 及其授 权人士 全权办	总表决 情况	90,750, 230	99.830 9%	147,19 0	0.1619 %	6,520	0.0072 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,123,8 92	95.310 3%	147,19 0	4.4908 %	6,520	0.1989 %	0
	理公司 本次向 特定对 象发行 A股股 票相关 事宜的 议案》

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、周正杰
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2026年09月28日