志特新材(300986):第四届董事会第二十一次会议决议
志特新材料集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 志特新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2026年9月24日通过书面方式送达，会议于2026年9月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司GETOGLOBALCONSTRUCTIONTECH MALAYSIASDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约1,187万美元（以2026年9月28日汇率换算折合约人民币8,000万元）。由于汇率的不确定性，马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 志特新材料集团股份有限公司董事会 中财网
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