电子城(600658):电子城 第十三届董事会第十五次会议决议
北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第十五次会议于2026年9月28日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高 管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于拟收购七六一工场（北京）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。 公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、郭贵生先 生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。 此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第五次会议 审议通过。 公司董事会同意上述议案，并授权公司管理层洽谈上述事项、签 署相关文件并办理相关事宜。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于拟收购七六一工场（北京）科技发展有限公司100%股权暨关 联交易公告》（临2026-047）。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2026年9月28日 中财网
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