汇嘉时代(603101):2026年第六次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 21:47:10 中财网

原标题:汇嘉时代:2026年第六次临时股东会决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-043
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月28日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	207
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,515,157
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	57.4884

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	267,246,753	99.8996	225,304	0.0842	43,100	0.0162

2.议案名称：《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	267,136,333	99.8583	274,424	0.1025	104,400	0.0392

（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为股东会特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2.律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年9月29日