洪通燃气(605169):新疆洪通燃气股份有限公司关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时议案暨股东会补充通知
新疆洪通燃气股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时议 案暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年10月20日 3. 股权登记日
1、取消议案名称
鉴于公司需结合市场变化情况进一步评估募投项目延期、结项、终止及剩余募集资金永久补充流动资金事项对公司的影响，公司董事会同意取消将《关于部分募投项目延期、部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交2026年第二次临时股东会审议。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 三、 增加临时议案的情况说明 1. 提案人：刘洪兵先生 2. 提案程序说明 公司已于2026年9月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 43.18%股份的股东刘洪兵先生，于2026年9月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年9月28日，公司董事会收到控股股东刘洪兵先生《关于对新疆洪通燃气股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时议案的函》，提议就2026年10月20日召开的2026年第二次临时股东会增加临时议案，即《关于公司申请注册发行不超过10亿元中期票据的议案》。上述议案已经2026年9月28日第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于申请注册发行不超过10亿元中期票据的公告》。 四、 除了上述取消和增加临时提案外，于2026年9月23日公告的原股东会通知事项不变。 五、 取消和增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年10月20日 11点30分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月20日 至2026年10月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案2.00、议案3.00已于2026年9月22日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，《2026年第二次临时股东会会议资料》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案1已于2026年9月28日经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，《2026年第二次临时股东会会议资料（更新版）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 1、特别决议议案：无 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00、议案3.00 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年10月29日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 新疆洪通燃气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月20 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 新疆洪通燃气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月20
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