洪通燃气(605169):新疆洪通燃气股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
新疆洪通燃气股份有限公司 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。公司于2026年9月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2026年8月26日，公司董事会薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并提交公司董事会审议。 （二）2026年8月26日公司董事会召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 （三）2026年8月27日至2026年9月7日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，无反馈记录。 （四）2026年9月8日，公司披露《新疆洪通燃气股份有限公司董事会薪酬查意见》《新疆洪通燃气股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2026年9月8日，公司披露《新疆洪通燃气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事贾茜作为征集人，就本次股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间（2026年9月11日17:00），独立董事贾茜未收到股东的投票权委托。 （六）2026年9月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 （七）2026年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况 本激励计划授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会将前述激励对象放弃获授的限制性股票直接调减，因此，本激励计划授予的限制性股票数量调减至1,100万股，首次授予的激励对象人数由113人调整为98人。 三、董事会关于本激励计划授予条件成就情况的说明 根据本激励计划的有关规定，授予条件具体如下： （一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年9月28日作为授予日，向符合资格的98名激励对象共计授予1,100万股限制性股票，授予价格为6.5元/股。 四、本激励计划授予情况 （一）授予日：2026年9月28日。 （二）授予价格：6.5元/股。 （三）授予数量：1,100万股。 （四）股票来源：公司定向增发A股普通股和回购专用账户回购的A股普通股股票。 （五）授予人数：98人。限制性股票具体分配如下：
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 （六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。 （七）解除限售安排： 本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下：
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。 （八）公司层面业绩考核： 本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2026年-2029四个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面业绩考核如下：
各解除限售期内，公司上述业绩考核目标值达标，该解除限售期对应的限制性股票可以100%解除限售。各解除限售期内，公司上述业绩考核目标值未达标，该解除限售期对应的限制性股票不得解除限售。各解除限售期内的限制性股票未实现解除限售的部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 （九）个人层面绩效考核： 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 五、本次授予事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2026年9月28日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本。 经测算，预计本次激励计划的限制性股票对2026-2030年会计成本的影响如下所示：
2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。 3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。 若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 六、参与激励的公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东未参与本激励计划。 七、董事会薪酬与考核委员会意见 （一）董事会确定公司本激励计划授予日为2026年9月28日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 （五）公司实施本激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。 九、法律意见书的结论性意见 国浩律师（上海）事务所认为：公司本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格等事项，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的规定；本次授予的条件已经成就，激励对象可获授限制性股票，公司尚需按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。 特此公告。 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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