安徽凤凰(920000):公司2026年第二次临时股东会决议
安徽凤凰滤清器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 24日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长陈登宇先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 42,106,501股，占公司有表决权股份总数的 45.93%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数32,261,701股，占公司有表决权股份总数的 35.19%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人，其中巫界树先生、陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生因公务采用通讯方式出席会议； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：李莉、胡娟 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东会决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》 （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2026年 9月 28日 中财网
 |