西磁科技(920061):第四届董事会第九次会议决议
宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月21日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事丁新跃因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》 1.议案内容： 同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”结项，并将该项目节余募集资金1,244.01万元（不含利息收入及理财收益）用于其他募投项目“应用测试中心建设项目”。同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述事项，包括但不限于募集资金划转、专户销户、募集资金三方协议的补充签订等事宜。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2026-086）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-088）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》； （二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》； （三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2026年9月28日 中财网
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