ST文峰(601010):第八届董事会第一次会议决议
文峰大世界连锁发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2026年9月24日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺主持，会议应9 9 参与表决董事 人，实际参与表决董事 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。 二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。 三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-066）。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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