维信诺(002387):维信诺科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

时间：2026年09月28日 20:47:09 中财网

原标题:维信诺:维信诺科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-108
维信诺科技股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2026年10月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的 议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报情况及填补措施（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东 回报规划的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份	非累积投票提案	√
	认购协议暨关联交易的议案》
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定 对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收 购要约的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案均属于关联交易事项，涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东的委托对相关回避表决议案进行投票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
3、提案披露情况
上述提案已经公司于2026年9月28日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事回避表决。具体内容详见于2026年9月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年10月16日（星期五）17:00止。

2、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2
（）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年10月16日17:00前送达公司为准）。

3、登记地点和通讯地址：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层。

4、邮政编码：100085
5、会务联系人：陈志坚
6、联系电话：010-58850501
7、指定传真：010-58850508
8、电子邮箱：IR@visionox.com
9、会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议》
2、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议审核意见》
特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年10月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
维信诺科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席维信诺科技股份有限公司于2026年10月19日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 案》	√
6.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报情况及填补措施（修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东 回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份 认购协议暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定 对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收 购要约的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：