永和智控(002795):第六届董事会第四次临时会议决议
永和流体智控股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 2026 9 23 永和流体智控股份有限公司（以下简称公司）董事会于 年月 日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次临时会议的通知。2026年9月28日，公司第六届董事会第四次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 4 0 0 （一）以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司 100%股权及债权的议案》，董事廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士对本议案回避表决，其余 4名董事参与表决。 为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同意公司在产权交易所公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“ ” 100% 成都永和成） 股权及公司对成都永和成的债权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。 2026 本项议案尚需提交公司 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：临2026-058号）。 （二）以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。 公司拟于2026年10月14日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议股权登记日为2026年10月9日。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：临2026-059号）。 三、备查文件 《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》 特此公告。 永和流体智控股份有限公司董事会 2026年9月28日 中财网
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