优彩资源(002998):优彩环保资源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 20:46:50 中财网

原标题:优彩资源:优彩环保资源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-066
优彩环保资源科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份176,769,200股，占公司有表决权股份总数的49.8214%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份174,732,000股，占公司有表决权股份总数的49.2472%。

通过网络投票的股东104人，代表股份2,037,200股，占公司有表决权股份总数的0.5742%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份2,037,200股，占公司有表决权股份总数的其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东104人，代表股份2,037,200股，占公司有表决权股份总数的0.5742%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于公 司符合 向特定 对象发 行A股 股票条 件的议 案	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
2.01	发行股 票的种 类和面 值	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
2.02	发行方 式和发 行时间	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	462,70 0	19.423 2%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	462,70 0	22.712 5%	8,100	0.3976 %	0
2.03	发行对 象及认 购方式	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中，	1,566,	76.889	414,70	20.356	56,100	2.7538	0
		中小股 东的表 决情况	400	8%	0	4%		%
2.04	发行数 量	总表决 情况	1,924, 400	80.782 5%	401,70 0	16.862 6%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,579, 400	77.528 %	401,70 0	19.718 2%	56,100	2.7538 %	0
2.05	定价基 准日、 发行价 格及定 价原则	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	462,70 0	19.423 2%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	462,70 0	22.712 5%	8,100	0.3976 %	0
2.06	限售期 安排	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	402,40 0	16.891 9%	68,400	2.8713 %	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	402,40 0	19.752 6%	68,400	3.3575 %	0
2.07	上市地 点	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	414,70 0	20.356 4%	56,100	2.7538 %	0
2.08	募集资 金金额 及用途	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	414,70 0	20.356 4%	56,100	2.7538 %	0
2.09	滚存的	总表决	1,908, 400	80.110 8%	417,70 0	17.534 2%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案
	未分配 利润安 排	情况								通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,563, 400	76.742 6%	417,70 0	20.503 6%	56,100	2.7538 %
2.10	决议的 有效期	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,566, 400	76.889 8%	414,70 0	20.356 4%	56,100	2.7538 %	0
3.00	关于公 司 2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票预案 的议案	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
4.00	关于 《公司 2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票方案 的论证 分析报 告》的 议案	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
5.00	关于 《公司	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
	2026 年度向 特定对 象发行 A股股 票募集 资金使 用可行 性分析 报告》 的议案	其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
6.00	关于公 司前次 募集资 金使用 情况报 告的议 案	总表决 情况	176,34 6,400	99.760 8%	414,70 0	0.2346 %	8,100	0.0046 %	0	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
7.00	关于公 司与特 定对象 签订 《附条 件生效 的股份 认购协 议》暨 涉及关 联交易 事项的 议案	总表决 情况	1,959, 400	82.251 7%	414,70 0	17.408 3%	8,100	0.34%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
8.00	关于 《2026 年度向	总表决 情况	1,911, 400	80.236 8%	414,70 0	17.408 3%	56,100	2.355%	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中，	1,566, 400	76.889 8%	414,70 0	20.356 4%	56,100	2.7538 %	0
	特定对 象发行 A股股 票摊薄 即期回 报填补 措施及 相关主 体承 诺》的 议案	中小股 东的表 决情况
9.00	关于公 司设立 募集资 金专项 账户的 议案	总表决 情况	176,34 6,400	99.760 8%	414,70 0	0.2346 %	8,100	0.0046 %	0	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,614, 400	79.246 %	414,70 0	20.356 4%	8,100	0.3976 %	0
10.00	关于提 请股东 会授权 董事会 或董事 会授权 人士全 权办理 本次向 特定对 象发行 A股股 票相关 事宜的 议案	总表决 情况	1,905, 100	79.972 3%	462,70 0	19.423 2%	14,400	0.6045 %	174,38 7,000	该议案 通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,560, 100	76.580 6%	462,70 0	22.712 5%	14,400	0.7069 %	0

以上提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、徐志祥律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2026年09月28日