科陆电子(002121):第十届董事会第五次（临时）会议决议
深圳市科陆电子科技股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议通知已于2026年9月21日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，董事会秘书列席了本次会议，本次会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；本议案已经公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体详见刊登在2026年9月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026070）。 关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体详见刊登在2026年9月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026071）。 关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。 三、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。 具体详见刊登在2026年9月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026072）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。 四、审议通过了《关于全资子公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体详见刊登在2026年9月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026073）。 关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于召开公司 2026年第六次临时股东会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年10月14日（星期三）在公司行政会议室召开公司2026年第六次临时股东会。 《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026074）全文详见2026年9月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十八日 中财网
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