万润科技(002654):2026年第二次临时股东会决议
深圳万润科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月28日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长龚道夷 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共451人，代表有效表决权的公司股份数合计为236,162,083股，占公司有效表决权股份总数的27.9382％，其中：1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的公司股2、通过网络投票的股东共445人，代表有效表决权的公司股份数合计为5,718,830股，占公司有效表决权股份总数的0.6765%。 （二）中小股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共450人，代表有效表决权的公司股份数合计为34,183,829股，占公司有效表决权股份总数4.0440％。（中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） （三）公司全体董事及董事会秘书通过现场及通讯方式出席本次股东会。公司全体高级管理人员及广东信达律师事务所律师列席本次股东会。 三、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）见证律师姓名：林婕、蔡霖 （三）结论性意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2026年09月29日 中财网
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