平安电工(001359):湖北平安电工科技股份公司2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 19:41:38 中财网

原标题:平安电工:湖北平安电工科技股份公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-042
湖北平安电工科技股份公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室
5、股东会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘协保先生
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况：
1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人72人，代表股份195,638,419股，占公司有表决权股份总数的81.1259%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份181,178,914股，占公司有表决权股份总数的75.1299%。通过网络投票的股东60人，代表股份14,459,505股，占公司有表决权股份总数的5.9960%。

2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份18,016,926股，占公司有表决权股份总数的7.4711%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,557,421股，占公司有表决权股份总数的1.4752%。通过网络投票的中小股东60人，代表股份14,459,505股，占公司有表决权股份总数的5.9960%
（2）其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	《关于 调整部 分募集 资金投 资项目 的议 案》	总表 决情 况	195,617,319	99.9892%	700	0.0004%	20,400	0.0104%	0	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	17,995,826	99.8829%	700	0.0039%	20,400	0.1132%	0
2.00	《关于 公司 〈2026 年股票 期权与 限制性 股票激 励计划 （草案 修订 稿）〉 及其摘 要的议 案》	总表 决情 况	23,594,815	99.9088%	1,030	0.0044%	20,500	0.0868%	172,022,074	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	14,756,775	99.8543%	1,030	0.007%	20,500	0.1387%	3,238,621
提 案 编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
3.00	《关于 公司 〈2026 年股票 期权与 限制性 股票激 励计划 实施考 核管理 办法〉 的议 案》	总表 决情 况	23,594,915	99.9093%	1,030	0.0044%	20,400	0.0864%	172,022,074	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	14,756,875	99.855%	1,030	0.007%	20,400	0.138%	3,238,621
4.00	《关于 提请股 东会授 权董事 会办理 公司 2026 年股票 期权与 限制性 股票激 励计划 相关事 宜的议 案》	总表 决情 况	23,595,045	99.9098%	800	0.0034%	20,500	0.0868%	172,022,074	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	14,757,005	99.8559%	800	0.0054%	20,500	0.1387%	3,238,621

提案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数2/3以上审议通过，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.公司2026年第三次临时股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026年09月28日