盛龙股份(001257):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 19:41:34 中财网

原标题:盛龙股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-038本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。1.现场会议召开时间：2026年9月28日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼会议室
5.召集人：董事会
6.主持人：董事长卢幼霞女士
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的8.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东443人，代表股份 1,592,721,927股，占公司有表决权股份总数的86.7519%。其中：通过现场投票 的股东8人，代表股份1,167,829,630股，占公司有表决权股份总数的63.6090%。 通过网络投票的股东435人，代表股份424,892,297股，占公司有表决权股份总数 的23.1429%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东439人，代表股 份326,448,477股，占公司有表决权股份总数的17.7809%。其中：通过现场投票 的中小股东5人，代表股份138,663,970股，占公司有表决权股份总数的 7.5527%。通过网络投票的中小股东434人，代表股份187,784,507股，占公司有 表决权股份总数的10.2282%。 9.公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，国浩律师（上海）事务所 律师对本次股东会进行了见证。本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于审议 公司使用 全部超募 资金投资 建设在建 项目的议 案	总表决 情况	1,592,566,927	99.9903%	132,900	0.0083%	22,100	0.0014%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	326,293,477	99.9525%	132,900	0.0407%	22,100	0.0068%	0

国浩律师（上海）事务所的俞磊律师、李笛鸣律师出席本次股东会并发表法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规 定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决 结果合法有效。1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会
2026年9月29日