广生堂(300436):国浩律师（上海）事务所关于福建广生堂药业股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书
25-28/F,SuheCentre,99NorthShanxiRoad,Jing'anDistrict,Shanghai200085,China电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二六年九月 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年9月28日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2026年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年9月12日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。 本次股东会现场会议于2026年9月28日14:30如期在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。 本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月28日9:15—15:00期间的任意时间。 经验证，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次股东会出席人员的资格 1. 出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数65,131,292股，占公司有表决权股份总数的38.7625%。 2. 出席及列席现场会议的其他人员 经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 3. 参加网络投票的股东 根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计183名，代表有表决权股份总数为1,885,090股，占公司有表决权股份总数的1.1219%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 4. 参加本次股东会表决的中小投资者 参加本次股东会表决的中小投资者共183人，代表有表决权的股份数为1,885,090股，占公司总股本的1.1219%。 三、本次股东会临时提案 公司董事会于2026年9月16日收到控股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）书面提交的《关于提议增加公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》以临时提案方式提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述议案已经公司2026年9月16日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。经核查，该提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。 四、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会审议的议案及表决结果如下： 1. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意66,963,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9216%；反对44,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 中小股东表决结果：同意1,832,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2118%；反对44,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3532%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4350%。 2. 《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》 表决结果：同意66,964,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9229%；反对43,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 中小股东表决结果：同意1,833,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2595%；反对43,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3055%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4350%。 股东黄伏虎、官建辉为议案《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》的关联股东，系本次增资的控股子公司的少数股东福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，分别持有公司6,100股、7,700股股份，二人未参与本次股东会表决。 经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。 本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。 综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下： 本次股东会审议的议案均获通过。 经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 （以下无正文） 中财网
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