鼎龙股份(300054):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北鼎龙控股股份有限公司于2026年9月12日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-085）。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月28日（星期一）下午15:30开始 （2）网络投票时间：2026年9月28日当天。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年9月28日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月28日9：15—15∶00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱双全先生 7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东621人，代表股份367,960,801股，占公司有表决权股份总数的38.5412%。 其中：通过现场和网络投票的中小股东613人，代表股份88,220,477股，占公司有表决权股份总数的9.2405%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东8人，代表股份279,740,324股，占公司有表决权股份总数的29.3008%。 3、网络投票情况 通过网络投票的中小股东613人，代表股份88,220,477股，占公司有表决权股份总数的9.2405%。 4、公司全体董事及高级管理人员、见证律师参加了本次会议，其中，独立董事罗炜先生通过远程通讯方式出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于2026年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-084）。 表决结果为：同意367,695,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对214,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。 其中，中小股东投票表决结果为：同意87,955,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6997%；反对214,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0576%。 此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士修订H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 具体内容详见公司于2026年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果为：同意311,232,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5829%；反对56,675,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.4026%；弃权53,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。 其中，中小股东投票表决结果为：同意31,491,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6966%；反对56,675,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2429%；弃权53,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0605%。 此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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