辰安科技(300523):2026年第三次临时股东会决议
北京辰安科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月28日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2026年9月28日（星期一）。 其中： 交易系统投票时间：2026年9月28日（星期一）的交易时间，即：上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。 互联网投票时间：2026年9月28日（星期一）上午9:15至下午15:00。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长郑家升先生。 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 8、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计101人，代表有表决权股份135,818,320股，占公司有表决权股份总数的58.3819%。 9、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共1人，代表有表决权股份1,133,091股，占公司有表决权股份总数的0.4871%。 10、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共100人，代表有表决权股份134,685,229股，占公司有表决权股份总数的57.8949%。 11 、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）共96人，代表有表决权股份15,812,928股，占公司有表决权股份总数的6.7972%。 12、出席或列席本次股东会的人员包括公司的部分董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
三、律师出具的法律意见 北京市环球律师事务所律师李佳阳和张圣汶到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京市环球律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2026年9月28日 中财网
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