中信特钢(000708):2026年第四次临时股东会决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2026年9月28日（星期一）下午14:45 网络投票时间：2026年9月28日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年9月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年9月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东244名，代表股份4,379,165,190 股，占公司有表决权股份总数的86.7650%。 其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共4人，代表股 东6名，代表股份4,017,215,803股，占公司有表决权股份总数的 79.5936%。 通过网络投票的股东238名，代表股份361,949,387股，占公司 有表决权股份总数的7.1713%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东241名，代表股份147,072,490 股，占公司有表决权股份总数的2.9140%。 其中：通过现场投票的中小股东4名，代表股份374,519股，占 公司有表决权股份总数的0.0074%。 通过网络投票的中小股东237名，代表股份146,697,971股，占 公司有表决权股份总数的2.9065%。 2.公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或 列席了本次股东会。 二、提案审议情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股 东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：李长虹、丁江岚 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2026年第四次临时股东会决议； 2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第四次临时股东 会的法律意见书。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年9月29日 中财网
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