山科智能(300897):第四届董事会第二十一次会议决议
杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年9月22日以电话等通讯方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2026年9月28日上午9:30 （2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。 公司拟以自有资金出资人民币2,000万元，与上海临芯投资管理有限公司（以下简称“临芯投资”）及其他投资人共同投资设立杭州临萧金芯创业投资合伙人认缴出资人民币2,000万元，占基金认缴出资总额的4%。临芯投资是公司持股5%以上股东嘉兴临昌股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴临昭股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。李亚军为临芯投资的实际控制人，目前为公司第四届董事会非独立董事；谢军巧为临芯投资的董事总经理，目前为公司第四届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，临芯投资为公司关联方，本次共同投资构成关联交易。关联董事李亚军先生、谢军巧女士对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事2人回避了表决。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议； 2、公司独立董事专门会议决议。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2026年9月28日 中财网
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