科创新源(300731):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 19:01:32 中财网

原标题:科创新源:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-068
深圳科创新源新材料股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月28日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室。

5.会议召集人：公司第四届董事会。

6.会议主持人：公司董事长周东先生。

7.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

8.会议出席/列席情况：
公司股份总数为177,284,525股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共102人，代表股份47,593,586股，占公司有表决权股份总数的26.8459%。

其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份42,770,976股，占公司有表决权股份总数的24.1256%；通过网络投票的股东共96人，代表股份4,822,610股，占公司有表决权股份总数的2.7203%。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共96人，代表股份4,822,610股，占公司有表决权股份总数的2.7203%。

（3）公司全部董事、董事候选人和高级管理人员及见证律师出席/列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于选 举第四 届董事 会非独 立董事 的议案	总表 决情 况	47,555 ,666	99.9203%	34,720	0.0730%	3,200	0.0067%	0	审议 通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	4,784, 690	99.2137%	34,720	0.7199%	3,200	0.0664%	0

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所张晶律师、胡彬律师现场见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件
1.《2026年第五次临时股东会决议》；
2. 2026
《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司
年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
2026年9月28日