金发拉比(002762):第六届董事会第五次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议召开前七日通过书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于履行担保责任代偿2500万银行贷款并确认债权的议案》。 请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于履行担保责任代偿2500万银行贷款并确认债权的公告》（2026-050号）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的议案》。 本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋先生回避表决。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的公告》（2026-051号）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决。 三、审议通过了《关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的议案》。 请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的公告》（2026-052号）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。 请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（2026-053号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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